Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej – Spółka), działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 lutego 2009 roku na godz. 12:00, w biurze Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie) z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Emitent wyjaśnia, że celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony zastaw rejestrowy o którego ustanowieniu Emitent poinformował w dniu 3 lutego 2009 roku w raporcie bieżącym nr 8/2009.
Emitent wyjaśnia również, iż ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, na zabezpieczenie roszczeń Fortis Bank Polska S.A. zgodnie z umową o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku było już przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 listopada 2008 roku. Podjęta wówczas uchwała nie została jednak skonsumowana gdyż nie doszło wtedy do wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Spółki w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00 - 446 Warszawa, budynek "Riverside Park", V piętro, lub w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48, 31-035 Kraków imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lutego 2009 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, w godz. od 10.00 do 17.00 oraz w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48 w godz. od 10.00 do 17.00.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00.
Podstawa prawna:
Par 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Erwin Bakalarz
Prokurent