W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2008 z dnia 22 października 2008 roku Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości pełny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula & Wólczanka S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2008 roku
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta raportu bieżącego nr 75/2008 jest spowodowana rozszerzeniem wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta dodany został nowy pkt. 9 dotyczący podjęcia uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w KDPW i podjęcia wszelkich czynności w celu ich notowania na GPW.
Poniżej Emitent podaje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) zwołuje na dzień 26 listopada 2008 roku na godz. 13:00, w biurze Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek „Riverside Park”, V piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”) oraz podaje do publicznej wiadomości następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Przedstawienie przez Zarząd jego pisemnego wniosku łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej w sprawie połączenia Spółki ze spółką W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu.
6.Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia spółki VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania planu połączenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu, obejmującej między innymi zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w KDPW i podjęcia wszelkich czynności w celu ich notowania na GPW.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, z dnia 29 września 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank SA/ N.V. (instytucja kredytowa prawa belgijskiego) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny z dnia 29 września 2008 roku na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 z dnia 27 czerwca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia Fortis Bank Polska SA/ N.V. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska SA/ N.V. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska SA/ N.V. z dochodu przynoszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki VISTULA & WÓLCZANKA Spółka Akcyjna:
1)§1 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Firma Spółki brzmi: Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„ Firma Spółki brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna.”
2)§1 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Spółka może używać w obrocie skrótu: Vistula & Wólczanka S.A.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Spółka może używać w obrocie skrótu: VISTULA GROUP S.A.”
3)§6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„ Na przedmiot działalności Spółki składa się:
1.Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 17.54.Z)
2.Produkcja dzianin (PKD 17.60.Z)
3.Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 17.71.Z )
4.Produkcja odzieży dzianej (PKD 17.72.Z)
5.Produkcja odzieży skórzanej (PKD 18.10.Z)
6.Produkcja ubrań roboczych (PKD 18.21.Z )
7.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD 18.22.A)
8.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B)
9.Produkcja bielizny (PKD 18.23.Z)
10.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z)
11.Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z)
12.Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego (PKD 19.30.A)
13.Produkcja obuwia sportowego (PKD 19.30.B)
14.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z)
15.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z)
16.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z )
17.Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z)
18.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z)
19.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 51.16.Z);
20.Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.74.Z);
21.Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 93.01.Z );
22.Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z );
23.Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.22.Z )
24.Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.63.Z)
25.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
26.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z);
27.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);
28.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 52.48.C);
29.Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D);
30.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);
31.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
32.Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32. B);
33.Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
34.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
35.Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);
36.Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);
37.Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z).”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Na przedmiot działalności Spółki składa się:
1.Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2.Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
3.Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
4.Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
5.Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
6.Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
7.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
8.Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
9.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
10.Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
11.Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
12.Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
13.Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
14.Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
15.Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
16.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
17.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
18.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
19.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
20.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
21.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
22.Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
23.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
24.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
25.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
26.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
27.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
28.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
29.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
30.Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
31.Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
32.Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
33.Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
34.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35.Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
36.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
37.Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
38.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
39.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
40.Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
42.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
43.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
44.Reklama (PKD 73.1),
45.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
46.Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9),
47.Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
48.Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
49.Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
50.Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z),
51.Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z),
52.Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z),
53.Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
54.Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
55.Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
56.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
57.Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
58.Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
59.Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
60.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
61.Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
62.Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
63.Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
64.Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
65.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
66.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
67.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
68.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
69.Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
70.Produkcja tkanin (PKD 13.20)”.
4)§8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„ 1. Kapitał zakładowy dzieli się na 88.244.000 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2.Kapitał zakładowy wynosi 19.879.740 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).”
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy).”
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Spółki w Warszawie, ul Fabryczna 5, 00 - 446 Warszawa, budynek „Riverside Park”, V piętro, lub w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 listopada 2008 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek „Riverside Park”, V piętro, w godz. od 10.00 do 17.00 oraz w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48 w godz. od 10.00 do 17.00.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 12.00.
Erwin Bakalarz
Prokurent