Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula & Wólczanka S.A. zwołanego na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, które odbędzie się dnia 13 listopada 2006 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13, oraz treść projektowanych zmian w statucie Spółki.
Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;
2) zmiana uchwały nr 17 ZWZ z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 NWZ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.
3) zmiany statutu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego,
4) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
5) upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowych emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,
6) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Zamknięcie obrad.
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości projektowaną i dotychczasową treść statutu Spółki:
§ 8 aktualne brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.165.655 (siedem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
2. Kapitał zakładowy stanowi 16.562.250 zł (szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
§ 8 projektowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.882.220 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
2. Kapitał zakładowy stanowi 17.995.380 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie wyjaśnia, że celem nowej emisji akcji jest pozyskanie przez Spółkę środków na realizację przedsięwzięć akwizycyjnych, w tym zwłaszcza na sfinansowanie inwestycji w Galerię Centrum Sp. z o.o. (opisaną w raporcie bieżącym nr 47/2006). Oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Inwestorom kwalifikowanym będącym akcjonariuszami Spółki, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji.
§ 9 obecne brzmienie
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysiecy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w liczbie nie większej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji.
3. Akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r.
§ 9 projektowane brzmienie:
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.068.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w liczbie nie większej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w liczbie nie większej niż 394.000 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące).
3. Akcje serii C oraz serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz uchwałą nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r.
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie wyjaśnia, że w ramach dotychczasowego programu motywacyjnego dla Zarządu zostało objętych 70.000 warrantów subskrypcyjnych serii A (raport bieżący Spółki nr 25/2006) uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii C, ponadto trwa procedura, której przedmiotem jest zaoferowanie w ramach dotychczasowego programu kolejnych 70.000 warrantów subskrypcyjnych serii A za 2006 rok. Zmiana planu zakłada zwiększenie liczby warrantów subskrypcyjnych w stosunku do dotychczas objętych o 394.000 warrantów uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, co stanowi nie więcej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki.
Informacje organizacyjno-prawne:
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki Vistula & Wólczanka S.A. przy ul. Nadwiślańskiej 13, 30-527 Kraków, w sekretariacie głównym na pierwszym piętrze, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 listopada 2006 roku do godziny 16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9 i 10 listopada 2006 r. w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym na pierwszym piętrze, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki w sekretariacie głównym na pierwszym piętrze, w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, opatrzonego znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 zł. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, wraz z opłatą skarbową.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Propozycje dotyczące szczegółowych parametrów nowej emisji oraz nowego programu menadżerskiego zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym, który będzie opublikowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed Walnym Zgromadzeniem.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Erwin Bakalarz
Prokurent