Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 2
Zarząd Vistula S.A. w Krakowie zawiadamia, że w dniu 20.12.2002 r. otrzymał informację od Pana Marka Małeckiego - przewodniczącego rady nadzorczej, że po złożeniu rezygnacji przez dwóch członków rady nadzorczej Vistula S.A. tj. Pana Bogdana Benczaka i Pana Zbigniewa Staszaka, które miały miejsce przed rozpoczęciem posiedzenia rady nadzorczej w dniu 18.12.2002 r. pozostali członkowie rady nadzorczej Pan Marek Małecki, Pan Lambros Frangos i Pan Nick Plummer rozpoczęli posiedzenie rady nadzorczej i podjęli w głosowaniu tajnym dwie uchwały powołujące w drodze kooptacji dwie nowe osoby na stanowiska członków rady nadzorczej: Pana Mark J.Timmermans i Pana Jana Laskowskiego, którzy wyrazili uprzednio pisemne zgody na kandydowanie.
W sprawie powyższej informacji zarząd Vistula S.A. reprezentowany przez Michała Wójcika - wieprezesa zarządu oraz Mieczysława Starka - członka zarządu zajmuje następujące stanowisko:
1. Zgodnie z § 22 ust.3 statutu Vistula S.A. kooptacji nowych członków rady nadzorczej może dokonać jedynie rada nadzorcza jako organ kolegialny w drodze uchwały.
2. § 17 ust.1 statutu spółki określa minimalną ilość członków rady nadzorczej na pięć osób. Oznacza to, że zgodnie z tym przepisem uchwała o kooptacji może być skutecznie podjęta przez radę nadzorczą działającą w statutowym składzie tj. minimum pięciu członków. Podjęcie decyzji przez trzech członków rady nadzorczej nie stanowi zatem uchwały rady nadzorczej o kooptacji.
3. W związku z powyższym spółka Vistula S.A. nie posiada statutowego organu rady nadzorczej.
Michał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu