Zgodnie z Art.81 ust.1 pkt 3 PPO oraz § 49 ust.1 pkt 1-2 RRM GPW
Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w związku z rezygnacją dwóch członków Rady Nadzorczej oraz upływem kadencji Rady Nadzorczej zwołał na dzień 24 stycznia 2003 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul.Nadwiślańskiej 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z treścią art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.754 ze zmianami) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.01.2003 r. do godz. 17.00 włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. W złożonych świadectwach depozytowych konieczne jest określenie celu wydania świadectwa i terminu jego ważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w sekretariacie głównym na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00
Michał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu