Zgodnie z Art.81 ust.1 pkt 3 PPO oraz § 49 ust.1 pkt 1 RRM GPW
Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2003 roku, o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.
Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchwalenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych oraz pokrycia strat za rok obrotowy 2002.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podzielenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 2-9 Kodeksu spółek handlowych.
13.Odwołanie oraz wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 2-9 Kodeksu spółek handlowych.
14.Rozpatrzenie stanowiska Spółki wobec przyjętych przez Zarząd oraz Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
15.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2002 nr 49, poz. 447 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 21 sierpnia 2003 roku włącznie, i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-17.00 za wyjątkiem dnia 21 sierpnia 2003 roku, w którym świadectwa depozytowe będą przyjmowane w godz. 9.00-24.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, w sekretariacie głównym Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 12.00.
Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu