Raport bieżący Nr 33/2003

Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5 oraz § 66 ust.5 RRM

Zarząd Vistula S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 12.06.2003r. : 

UCHWAŁA NR 1 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Łuczyńskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 2 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Bogdana Benczaka.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Macieja Zielińskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Marcinkowskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Grzybowskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Marciniaka.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Nicholasa Davida Plummer.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Paula Putz.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Markusa Joannes Timmermans.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Roberta Lipskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Petera Weihs.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Fedde Johannes Diederik Peutz.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członków Rady Nadzorczej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 roku oraz osób rzekomo dokooptowanych do Rady Nadzorczej, a także pozwami złożonymi przez niektórych akcjonariuszy mających na celu uchylenie bądź stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.01.2003 r., w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości co do skuteczności odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Jana Laskowskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej wchodzących w jej skład w dniu 12 czerwca 2003 roku.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 15 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie paragrafu 17 ustęp 2 Statutu Vistula S.A. oraz art.385 kodeksu spółek handlowych ustala się, iż liczba członków Rady Nadzorczej wybieranych na okres wspólnej kadencji wynosi sześć ( 6 ).

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Tomasza Łuczyńskiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Łuczyńskiego.

UCHWAŁA NR 17 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Ryszarda Marcinkowskiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Marcinkowskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Bogdana Benczka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bogdana Benczka.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 19 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Macieja Zielińskiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Macieja Zielińskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 20 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Wojciecha Grzybowskiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Grzybowskiego.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 21 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Andrzeja Marciniaka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Marciniaka.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 22 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Dariusza Lorensa
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Lorensa.

Pełnomocnik akcjonariusza H.I.P Holding B.V. - Marcin Milczarek oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale oraz pełnomocnik akcjonariusza Bosta B.V. - Wojciech Wąsowicz oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko tej uchwale.

W wyniku szeregu głosowań nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali :
- Tomasz Łuczyński,
- Ryszard Marcinkowski,
- Bogdan Benczak,
- Maciej Zieliński,
- Wojciech Grzybowski
- Andrzej Marciniak.

UCHWAŁA NR 23 w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Vistula S.A
Na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych uchwala się, iż wszystkie udokumentowane koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Vistula S.A. zwołanego przez akcjonariusza PZU S.A. na dzień 12.06.2003 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Krakowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku, sygnatura akt KR XI Ns. Rej. KRS 1093/03/172 poniesie PZU. S.A.

Wymagane przepisami prawa informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej Vistula S.A. spółka przekazała już w raporcie bieżącym nr 16/2003 z dnia 13.02.2003 r. stanowiącym uzupełnienie do raportu bieżącego nr 10/2003 z dnia 24.01.2003r. informującego o zmianach w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu dokonanych w następstwie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A., które odbyło się w dniu 24.01.2003 roku.

Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu