Zgodnie z Art.81 ust.1 pkt 3 PPO oraz § 49 ust.1 pkt 1 RRM GPW
Zarząd spółki Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 21.05.2003r. otrzymał zawiadomienie, iż Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PZU"), akcjonariusza spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082 (dalej "Spółka"), działając z upoważnienia i na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 kwietnia 2003r. (sygnatura akt: KR XI Ns-Rej. KRS 1093/03/172) (dalej "Sąd"), zwołał na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 12 czerwca 2003r., na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13 (dalej "Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki.
4.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Na przewodniczącego Zgromadzenia Sąd wyznaczył radcę prawnego Wiesława Olesia z Kancelarii Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" w Krakowie, 30-108 Kraków, ul. Retoryka 5/2.
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2002 nr 49 poz. 447 z późn.zm), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym Spółki, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 5 czerwca 2003r. włącznie, i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-17.00 za wyjątkiem dnia 5.06.2003r., w którym świadectwa depozytowe będą przyjmowane w godz. 9.00-24.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w sekretariacie głównym Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00
Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu