Zgodnie z Art.81 ust.1 pkt 3 PPO oraz § 49 ust.1 pkt 1 RRM GPW
Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2004 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwalenie stałego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Vistula S.A.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału nie podzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych, sposobu pokrycia nie pokrytej straty z lat ubiegłych oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2003.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nie podzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych, sposobu pokrycia nie pokrytej straty z lat ubiegłych oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2002 nr 49, poz. 447 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce w sekretariacie głównym, przy ul. Nadwiślańskiej 13 w Krakowie, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 22 czerwca 2004 roku włącznie, i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-17.00 za wyjątkiem dnia 22 czerwca 2004 roku, w którym świadectwa depozytowe będą przyjmowane w godz. 9.00-24.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, w sekretariacie głównym Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.00.
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu