Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 lutego 2009 roku, które zostały podjęte po wznowieniu obrad w dniu 27 marca 2009 roku.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.”
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do powyższej uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw. Akcjonariusz który głosował przeciw jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu.
W związku z podjęciem powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. podjęło decyzję o odstąpieniu od rozpatrywania pkt. 5 pierwotnie planowanego porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2009.
Erwin Bakalarz
Prokurent