Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5
Zarząd Vistula S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 5 kwietnia 2004 roku.
============
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Andrzej Kulczyckiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku.
============
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
============
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibš w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Szczegółowego Trybu Prowadzenia Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
"Regulamin Szczegółowego Trybu Prowadzenia Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku r.
Niniejszy Regulamin został uchwalony zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmš Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie") zwołane na dzień 5 kwietnia 2004 roku otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba zgodnie z art.409 Kodeksu spółek handlowych a następnie zarządza wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Przewodniczący").
§ 2.
Przewodniczący sporządza oraz podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista po podpisaniu przez Przewodniczącego jest wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
§ 3.
Przewodniczący Zgromadzania jest obowiązany zapewnić prawidłowy przebieg obrad i głosowania. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad. Przewodniczący może przedstawiać Zgromadzeniu zasady głosowania i podejmowania uchwał.
§ 4.
Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
§ 5.
Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów.
§ 6.
Komisja skrutacyjna jest powoływana jedynie jeżeli nie został zapewniony elektroniczny system liczenia głosów lub jeżeli powołania takiej Komisji zażąda akcjonariusz i Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę w tej kwestii. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Zgromadzenie.
§ 7.
Na wniosek akcjonariusza Zgromadzenie może powołać Komisję uchwał i wniosków. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Zgromadzenie.
§ 8.
Na wniosek akcjonariusza Zgromadzenie może powołać Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków - pełniącą funkcje zarówno komisji skrutacyjnej jak i uchwał i wniosków, o których mowa w § 6 i 7 Regulaminu.
§ 9.
Zgromadzenie może zarządać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
§10
Regulamin został uchwalony wyłącznie na potrzeby Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku."
============
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lambrosa Frangosa.
============
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego.
============
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Marcinkowskiego
============
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Sawic
============
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Tomasza Mania.
============
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wandzel.
Michał Wójcik
Prezes Zarządu