Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 30 i 31 w związku z § 36 i § 37
I.Zarząd Vistula SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 24.01.2003 roku dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Vistula S.A.:
1.Odwołało Pana Nicholasa Plummer z funkcji członka Rady Nadzorczej Vistula S.A.
2.Nie zatwierdziło rzekomych kooptacji do składu Rady Nadzorczej, w tym w szczególności kooptacji następujących osób :
- Pana Paul Putz,
- Pana Mark Timmermans,
- Pana Fedde Johannes Diederik Peutz,
- Pana Jana Laskowskiego,
- Pana Peter Weihs,
- Pana Roberta Lipskiego.
3.Powołało Radę Nadzorczą Vistula S.A. na okres wspólnej kadencji na lata obrachunkowe 2003-2005 w następującym składzie :
- Pan Tomasz Łuczyński,
- Pan Bogdan Benczak,
- Pan Maciej Zieliński,
- Pan Wojciech Grzybowski,
- Pan Ryszard Marcinkowski,
- Pan Andrzej Marciniak.
Przedstawione powyżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Vistula S.A. wynikające z uchwał NWZA spowodowały nie tylko wybór nowej Rady Nadzorczej, ale rozstrzygnęły jednocześnie wszelkie wątpliwości dotyczące składu Rady Nadzorczej Vistula S.A., jakie mogły powstać w wyniku działań niektórych byłych członków Rady Nadzorczej począwszy od dnia 18.12.2002 roku.
II.Zarząd Vistula SA informuje, że nowo powołana Rada Nadzorcza Vistula S.A. na posiedzeniu odbytym w dniu 24.01.2003 roku podjęła następujące uchwały :
1.Powierzyła funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Benczakowi.
2.Powierzyła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zielińskiemu.
3.Powierzyła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu.
4.Odwołała Pana Michała Wójcika z funkcji Wiceprezesa Zarządu i powołała go jednocześnie na funkcję Prezesa Zarządu Vistula S.A.
5.Odwołała Pana Mieczysława Starka ze składu zarządu Vistula S.A.
6.Powołała Pana Mieczysława Starka w skład Zarządu Vistula S.A. powierzając mu funkcję członka Zarządu.
7.Powołała Pana Mateusza Żmijewskiego w skład Zarządu Vistula S.A. powierzając mu funkcję członka Zarządu.
8.W celu ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości prawnych związanych ze skutecznością powołania członków Zarządu Vistula S.A. Rada Nadzorcza odmówiła uznania za prawnie skuteczne powołań dokonanych mocą oświadczeń składanych przez niektórych członków poprzedniej Rady Nadzorczej spółki, a w szczególności powołania Pana Romana Wenzl, Pana Jana Laskowskiego, Pani Catherine Deleuze i Pana Gavriil Lykos, a dla wyłączenia wszelkich wątpliwości odwołała także wyżej wymienione osoby ze składu Zarządu.
Wymagane przepisami prawa informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej i Zarządu Vistula S.A. spółka przekaże w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu