Zarząd Spółki Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2007 roku.
[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [___] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 r.
[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2007 r. przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze zmianą wartości nominalnej akcji.
16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić:
1)sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, które obejmuje:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b)bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 300.674.923,41 zł (słownie: trzysta milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści jeden groszy);
c)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18.034.677,39 zł (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
d)rachunek zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.171.656,96 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
e)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. o kwotę 68.246.411,58 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy );
f)dodatkowe informacje i objaśnienia.
2)sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 r.
[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, które obejmuje:
a)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
b)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 295.212.546,49 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy );
c)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.016.375,50 zł. (słownie: szesnaście milionów szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);
d)rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypisanym do podmiotu dominującego za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.826.202,30 zł (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwa złote i trzydzieści groszy)
e)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. o kwotę 69.575.392,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy );
f)dodatkowe informacje i objaśnienia;
g)sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2006 r.
[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia, co następuje:
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006, wynoszący 18.034.677,39 zł (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Bauerowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Krawcowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Starkowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Benczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Góralowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Grzybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kotkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Mani, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Sawicowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wandzlowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientarze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Jakowlew-Zajder, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
[Projekt]
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do spółki Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia wyrazić zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci środków trwałych stanowiących wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność handlowa Spółki, hale magazynowe, towary handlowe znajdujące się w magazynach oraz towary handlowe znajdujące się w sklepach prowadzonych przez Spółkę, a także ewentualnie innych składników materialnych i niematerialnych, związanych z prowadzeniem działalności handlowej w sklepach Spółki, jako wkładu niepieniężnego do spółki Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży opisanej wyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
[Projekt]
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w następujący sposób:
1.Postanowienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 80.222.190 (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda."
2.Postanowienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy)."
3.Postanowienie § 30 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych".
[Projekt]
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.
W związku z podjęciem Uchwały nr 21 w sprawie zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia, celem dostosowania jej postanowień do zmienionej wartości nominalnej akcji, zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:
1.Postanowienie § 2 otrzymuje brzmienie następujące:
„Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii E po cenie emisyjnej równej 7 zł (siedem złotych) za jedną akcję, w liczbie uwzględniającej cele Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji."
2.Postanowienie § 3 otrzymuje brzmienie następujące:
"Emituje się 394.000 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”) na akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda."
3.Postanowienie § 6 otrzymuje brzmienie następujące:
"Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant uprawnia do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii E."
4.Postanowienie § 9 ust. 2 zmienia się w ten sposób, że w pkt a) słowa: "nie mniej niż 86 zł" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 8,60 zł", w pkt b) słowa: "nie mniej niż 99 zł" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 9,90 zł", zaś w pkt c) słowa: "nie mniej niż 114 zł" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 11,40 zł".
5.Postanowienie § 11 otrzymuje brzmienie następujące:
„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji oraz w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji. "
6.Postanowienie § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
"Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 7 zł (siedem złotych) za jedną akcję."
Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
[Projekt]
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia.
[Projekt]
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze zmianą wartości nominalnej akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A., w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 21 w sprawie zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, postanawia niniejszym upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze zmianą wartości nominalnej akcji, w tym w szczególności do podjęcia działań zmierzających do zawarcia stosownych umów i dokonania stosownych zmian w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgłoszenia i dokonania stosownych zmian na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wymiany wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B w celu dostosowania ich treści do postanowień podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 22, a także wszelkich innych czynności koniecznych w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Erwin Bakalarz
Prokurent